London: Mohammad Afzal of Slough and Gujar Khan told to hand over £9.8m proceeds of crime

لندن: (پوٹھوار ڈاٹ کام، محمد نصیر راجہ، 19 نومبر 2023) – محمد افضل، جو ایک عالمی اینابولک اسٹیروئڈ کا سازندہ اور تقسیمی نیٹ ورک کا حصہ تھا، نیشنل کرائم ایجنسی کی مالی تحقیقات کے بعد آج ہدف پر کھڑا ہوا ہے اور اسے 9.8 ملین پاؤنڈ کے ذریعے دولت سوگوار ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔

محمد افضل، جو 39 برس کا ہے، بیل گریو روڈ، اسلاواورگوجرخان کا ہے، نومبر 2019 میں دو سال کی قید کا حکم کیا گیا تھا، جب اسے اینابولک اسٹیروئیڈ بنانے کے جرم میں ملزم قرار کیا گیا۔یہ ایک این سی اے کی تحقیقات کے بعد ہوا، جو 2014 میں شروع ہوئی، جس نے اس گروہ سے جڑے تقریباً 42 ٹن کے غیر قانونی شپمنٹس کی شناخت کی۔

انڈیائی بنیادی دوائی کمپنی کی طرف سے بھیجا گیا خام پاؤڈر برطرف ملک میں آکر، اسے افضل کے لیے لیب میں تبدیل ہو جاتا ہے اور پھر بلیک مارکٹ میں بادی بلڈرز اور فٹنس کے شوقینوں کو فروخت ہوتا ہے۔

افضل نے شروع میں دعوی کیا کہ اس کی دولت تقریباً صرف 100,000 پاؤنڈ ہے، مگر این سی اے کے مالی تحقیقات چھپانے کی کوشش میں مصروف ہونے والے اس کے زیرِ اثر کرنسی اور جائیدادیں پیش کرنے میں قابل تعریف کئے گئے۔

آج (17 نومبر) مرکزی کرائمنل کورٹ کے ایک جج نے افضل کی 9.825 ملین پاؤنڈ کی دولتوں کے لیے ایک جرم کا کچھیتا کرنے کا حکم دیا۔ ان میں تقریباً 7.5 ملین کرپٹو کرنسی کے حامل پورٹفولیو، برکشائر اور لندن میں جائیدادیں جو تقریباً 1 ملین پاؤنڈ کی قیمت ہے، اور ایک مرسیڈیز جی ال ایس یو وی شامل ہے۔

یہ نیشنل کرائم ایجنسی کے ذریعے حاصل ہونے والی یہ مندرجہ بالا کرپٹو کرنسی کی سب سے بڑی تلافی کا خیال کیا جاتا ہے۔اگر اس نے تین مہینے کے اندر ادا نہیں کیا تو اس پر دوبارہ دس سال کی قید اور پیسے کا باقی رہ جائے گا۔یہ حکم یہ مطلب ہے کہ گروہ کے ذریعے قراردادی جرم سے تقریباً 12 ملین پاؤنڈ کا اثر متاثر ہوا ہے۔

“افضل نے شروع میں اپنی دولتوں کو تقریباً 70,000 پاؤنڈ سے محدود ہونے کا دعوی کیا مگر نیشنل کرائم ایجنسی اور سی پی ایس پی او سی ڈبلیو ڈی کی مضبوط تحقیقات کی بدولت ہم نے اس کی اور اس کے ایک آثار کو پہچانا اور منجمد کر لیا، جو کہ 9.8 ملین پاؤنڈ کی قیمت کا ہے، ہمارے پاس قانونی جرم کی آمدن کے ایکترتیبات کے تحت موجود ہیں۔”

لندن: (پوٹھوار ڈاٹ کام، محمد نصیر راجہ، 19 نومبر 2023) – محمد افضل ایک عالمی اینابولک سٹیرائڈ مینوفیکچرر اور ڈسٹری بیوشن نیٹ ورک کو آج نیشنل کرائم ایجنسی کی مالی تحقیقات کے بعد £9.8 ملین سے زائد کے اثاثے حوالے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ .

سلاو اور گوجر خان کے بیلگریو روڈ کے 39 سالہ محمد افضل کو نومبر 2019 میں اینابولک سٹیرائیڈز بنانے کی سازش کا الزام ثابت ہونے پر دو سال قید کی سزا سنائی گئی۔

وہ 2014 میں شروع ہونے والی NCA کی تحقیقات کے بعد مجرم قرار پانے والے پانچ افراد میں سے ایک تھا، جس میں گروپ سے منسلک تقریباً 42 ٹن کی غیر قانونی ترسیل کی نشاندہی کی گئی۔

خام پاؤڈر کو ایک ہندوستانی دوا ساز کمپنی برطانیہ بھیجے گی، جہاں اسے افضل کی طرف سے چلائی جانے والی لیبارٹریوں میں مائع کی شکل میں تبدیل کیا جائے گا، اور پھر بلیک مارکیٹ میں باڈی بلڈرز اور فٹنس کے جنونیوں کو فروخت کیا جائے گا۔

افضل نے ابتدائی طور پر دعویٰ کیا کہ اس کے پاس صرف £100,000 کے قریب اثاثے ہیں، لیکن NCA کے مالیاتی تفتیش کار اس کی طرف سے کی جانے والی جائیدادوں اور کرپٹو کرنسی کی سرمایہ کاری کی ایک سیریز کی نشاندہی کرنے میں کامیاب رہے، جن میں اکثر تیسرے فریق کو بھیس بدلنے کی کوشش میں شامل کیا جاتا ہے۔

آج (17 نومبر) سنٹرل کریمنل کورٹ کے ایک جج نے افضل کے 9.825 ملین مالیت کے اثاثوں کے لیے پروسیڈز آف کرائم ایکٹ ضبطی کا حکم دیا۔ ان میں کرپٹو کرنسی میں تقریباً £7.5 ملین پر مشتمل پورٹ فولیو، برکشائر اور لندن میں تقریباً £1 ملین کی جائیداد کی سرمایہ کاری میں اس کا حصہ، اور ایک مرسڈیز GLS SUV شامل ہیں۔

NCA کے ذریعہ پروسیڈز آف کرائم ایکٹ کے تحت حاصل کردہ کریپٹو کرنسی کی یہ سب سے بڑی اکیلی ریکوری سمجھی جاتی ہے۔اگر وہ تین ماہ کے اندر ادائیگی کرنے میں ناکام رہتا ہے تو اسے مزید 10 سال قید کا سامنا کرنا پڑے گا اور پھر بھی رقم واجب الادا ہے۔اس حکم کا مطلب ہے کہ جرائم کی مجموعی رقم تقریباً 12 ملین پاؤنڈز اب کرائم گروپ سے برآمد کر لی گئی ہیں۔

“افضل نے ابتدائی طور پر یہ دعویٰ کرنے کی کوشش کی کہ اس کے اثاثے تقریباً 70,000 پاؤنڈ تک محدود تھے لیکن سخت تحقیقاتی کام کے نتیجے میں NCA اور CPS POCD برطانیہ اور بیرون ملک اس کے اور تیسرے فریق کے نام پر رکھے گئے اثاثوں کی شناخت اور منجمد کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ پروسیڈز آف کرائم ایکٹ کے تحت ہمارے پاس دستیاب اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے، £9.8 ملین کی مالیت تک۔

 

London: (Pothwar.com, Mohammad Naseer Raja, 19, November 2023) – Mohammad Afzal a global anabolic steroid manufacturer and distribution network has today been ordered to hand over assets worth more than £9.8 million following a financial investigation by the National Crime Agency.

Mohammed Afzal, aged 39, of Belgrave Road in Slough and Gujar Khan, was sentenced to two years in prison in November 2019 after being found guilty of conspiring to manufacture anabolic steroids.

He was one of five men convicted after an NCA investigation, which began in 2014, identified illegal shipments totaling around 42 tonnes linked to the group.

The raw powder would be shipped by an Indian-based pharmaceutical company to the UK, where it would be converted into liquid form in labs run by Afzal, and then sold to bodybuilders and fitness fanatics on the black market.

Afzal initially claimed to only have around £100,000 in assets, but NCA financial investigators were able to identify a series of property and crypto-currency investments made by him, often involving third parties in an effort to disguise them.

Today (17 November) a judge at the Central Criminal Court made a Proceeds of Crime Act confiscation order for Afzal’s assets worth £9.825 million. These include portfolios containing around £7.5 million in cryptocurrency, his share in property investments in Berkshire and London worth around £1 million, and a Mercedes GLS SUV.

This is thought to be the biggest single recovery of cryptocurrency obtained under the Proceeds of Crime Act by the NCA.

If he fails to pay within three months he will face another 10 years in jail and still owe the money.

The order means proceeds of crime totaling almost £12 million have now been recovered from the crime group.

“Afzal sought to initially claim his assets were limited to around £70,000 but as result of tenacious investigative work the NCA and CPS POCD were able to identify and freeze assets held in the UK and overseas, held by him and in the names of third parties to the value of £9.8 million, using the powers available to us under the Proceeds of Crime Act.”