London; Muhammed Ilyas of Slough faces sentence for role in £100 million Heathrow money-laundering scheme

لندن؛ (نمائندہ پوٹھوار ڈاٹ کوم،محمد نصیر راجہ،30,جولائی,2022)— سلاوسے تعلق رکھنے والا محمد الیاس اپنی نوعیت کے سب سے بڑے منی لانڈرنگ کیس میں برطانیہ سے 100 ملین پاؤنڈ سے زیادہ کی گندی کیش ہیتھرو ایئرپورٹ سے دبئی اسمگل کرنے والے گینگ میں شامل ہونے کی سزا کا منتظر ہے۔ یہ سرغنہ 47 سالہ عبداللہ الفلاسی کو نو سال سے زائد عرصے کے لیے جیل بھیجے جانے کے بعد آیا ہے۔

اماراتی شہری الفلاسی، 47، نے اپریل 2019 اور نومبر 2020 کے درمیان بزنس کلاس پروازوں میں بینک نوٹوں سے بھرے سوٹ کیسز کو ملک سے باہر اڑانے کے لیے درجنوں کوریئرز کو بھرتی کیا۔ برطانیہ بھر میں منشیات کے درجنوں گروہوں کے لیے منی لانڈرنگ سروس کے حصے کے طور پر کل 83 دورے۔

ہر سوٹ کیس میں 500,000 تک لے جانا – سلاو سے تعلق رکھنے والے 29 سالہ محمد الیاس، جس نے دو دوروں میں کل 2.5 ملین پاؤنڈ لیے، کو فروری 2020 میں ہیتھرو واپسی کی پرواز سے اس وقت گرفتار کیا گیا جب بارڈر فورس کے افسران کو ہوائی اڈے پر ایک بیگ ملا جس میں £431,000 تھا۔

London; Muhammed Ilyas from Slough is awaiting sentence for his part in a gang that smuggled more than £100 million in dirty cash out of the UK from Heathrow Airport to Dubai in the biggest money-laundering case of its kind. It comes after ringleader Abdulla Alfalasi, 47, was jailed for more than nine years.

Emirati national Alfalasi, 47, recruited dozens of couriers to fly suitcases stuffed with bank notes out of the country on business class flights between April 2019 and November 2020. The mules were paid between £3,000 and £8,000 a time, plus expenses, for a total of 83 trips as part of a money-laundering service for dozens of drugs gangs around the UK.

Carrying up to £500,000 in each suitcase – packed with coffee grounds or air fresheners in a bid to fool sniffer dogs – they would use Alfalasi’s firm Omnivest Gold Trading to cover the cash declarations on arrival in Dubai. Muhammed Geyas Ilyas, 29, from Slough, who took a total of £2.5 million in two trips, was arrested off a flight back to Heathrow in February 2020 after Border Force officers found a bag that had gone missing at the airport containing £431,000 in cash.